内容提要：伴随改革开放脚步的加快，国内国民经济进入快速增长时期，在这种特殊的历史条件下，一种新型经济犯罪活动呈日趋上升态势，即借助传销和变相传销方法犯罪。因为这种犯罪活动的出现紧急损害买家的利益，同时也干扰正常的社会经济秩序。因为传销和变相传销犯罪活动具备较大的欺骗性、隐蔽性，对国家的社会经济进步具备很大的害处性，影响社会稳定。因此，从上至下各级地方政府及公安机关对此类犯罪很看重。本文从实质出发浅谈此类犯罪形成，特征并提出打击对策。
关键字：非法传销 形成 特征 打击对策
传销是一种无门店经营方法，从产品经营推广学来看，传销是企业通过传销商（包含传销代理人）打造的销售互联网来直接向顾客销售产品或提供服务，并依据传销商及其销售互联网的销售额决定对该传销商进行奖励的一种推广方法，是是产品销售方法中直销的一个外延。
根据产品经营推广学中销售层次划分，传销同直销一样，基本可分为单层次传销和多层次传销，伴随传销的进步，单层次传销已经渐渐退出，而以多层次传销为主。诚然，在产品经济的大潮中，传销作为不同于传统销售模式的一种新型的销售方法，大大减少了产品销售环节中的本钱，具备肯定的生命力，但因为传销本身存在缺少有效的监督制约机制的死症，在多层次传销中，一些别有用心的不法分子打着传销的名义推行变质的多层次传销，来非法敛财。国内现阶段存在的非法传销均以高额回报为鱼饵，主要表现：以购买少量的产品获得自己营销推广该产品的资格，传销员的收益不只从自己营销推广该产品的营业额中提成，而且也从其介绍的别人营销推广产品的营业额中提成，在实质操作中以从其介绍的别人营销推广产品的营业额中提成为主，介绍的“下线”及“下线”介绍的“下线”职员越多，收益也越丰厚。由此在短期内吸引很多职员加入，并急速聚集巨额资金。这种海外被叫做“金字塔阴谋”、东南亚区域被叫做“猎头会”的非法传销方法自八十年代末九十年代初传入国内后，因为国内现阶段社会主义经济市场建设尚不健全，管理方法落后，被一些不法分子借助来大肆进行非法经营、筹资诈骗、偷税等违法犯罪活动，尤其是在近几年中更是越演越烈，在相当程度上紧急的危及社会政治稳定和人民生命财产的安全。
现阶段的非法传销活动的组织不只组织严密，还充分借助人性的弱点拟定出了一整套的工作办法，主要表现为以下二个方面：
1、借助人民群众急于发财的心理。伴随国内社会主义建设进程的加快，不可防止的出现了部分区域经济上的差异，犯罪分子充分借助部分人民群众急于发财、想一夜暴富的心理，以高额回报、迅速致富为鱼饵，借助传销或者非法传销方法，大肆非法吸收社会闲散资金和公众存款，来达到组织者牟取暴利的目的。
2、重视精神麻醉。从学会的状况与已破获案件的状况来看，非法传销的组织很重视从思想上、精神上来控制、麻醉传销职员思想行为。非法传销组织无论大小每分支机构应具备的两个部门，一是财务部门：主要负责采集大全传销职员缴纳的钱款，统计传销职员所谓的营业额；二是培训部门：主要负责对参与传销人进行思想上的麻醉。主要采取“奖励兑现会”、“骨干旅游”、“讲坛”、“上课”、发视听资料等多种形式进行。由专职或兼职“讲师”、“业务突出骨干”现身讲课。宣讲的内容是市场经济发达国家所运用的市场推广基础理论和产品直销的操作程序，典型事例。长期很多的精神灌输，使传销职员幻想不久的以后，自己会成为富翁级人物。从根本上讲，传销组织的理论培训是导致参与传销职员痴迷于传销的最基本、最主要的主要方法。
伴随打击力度的渐渐加强，现阶段的非法传销，组织上更为封闭、活动上更为隐蔽、传销职员更为分散，主要表现出以下特征：
1、行为主体的非法性。非法筹资组织是未经主管部门批准的单位和个人，行为人不拥有吸收公众存款的主体资格，从事吸收公众存款的业务或者吸收方法均违反法律、法规的规定，所以从行为主体资格来讲其本身存在是不合法的。
2、参与职员的复杂性。为了吸收更多的资金，非法传销总是涉及面很广，需要由多人来饰演不一样的角色，由上家来进步下家。因此，在非法传销组织许以暴利的诱骗下、在长期的精神麻醉下，部分群众在成为受害者的同时也不自觉成为行骗者的助手，使更多自己社会关系中的群众加入进去，使规模不断扩大。从进步的状况来看，上当被骗、沦为犯罪分子助手的群众除去刚出校门的学生，目不识丁的老人，甚至还有相当一部分有肯定常识文化的人，这类人包含教师、大夫等各行业。
3、组织形式的严密性。伴随国内各级行政部门对非法传销打击力度的增加，非法传销组织的组织形式更为严密，活动方法愈加隐蔽。第一传销组织总是将传销参加者带往异地从事非法传销活动，实行集中居住和管理，并对其实行24小时监控，隔绝与外面的联系。被骗者入会后，传销团伙头目还对他们进行精神和出入控制，除去以暴力等方法控制其行为外，还迫其层层进步下线，魅惑更多的人加入该传销互联网。所以，从其管理和活动方法上看，甚至带有肯定的黑社会性质。第二，活动更为隐蔽隐蔽。非法传销活动，大多也是以销售产品或提供服务为幌子，打着营销推广商品的旗子，为预防暴露目的，上下线之间总是秘密联系、单线联系，以各种绰号代替名字，买卖也以付现金为主，虽然偶尔也会通过银行帐号进行汇款等方法进行买卖，但一般不留任何手续和凭证。
4、犯罪方法的科技性。非法传销组织为了提升传销的效益和逃避监管、打击，总是最大限度的借助起现代化通讯、物流方法和工具。组织者之间通讯*手机，顾客名单及订货单传递用传真机，传销款用银行卡异地存取，发货用邮政包裹，传播信息通过英特网等等。现代化工具的运用，使现阶段传销隐蔽性更强，传销款汇集的速度更快。
5、传销形式的多样性。虽然非法传销组织的目的是吸收公众存款，但其打着传销的幌子在形式上的表现是五花八门的。比较典型的是借助非法成立的公司或地下组织吸收公众存款。也有通过松散型的机构、组织以营销推广商品、提供服务，使用虚构经营营业额、通过各种形式展示其经济实力的方法，来达到吸收公众存款的目的。
6、后果的紧急性。非法传销组织的组织者一旦互联网构建成功，得到群众的资金后，总是大肆挥霍浪费，或作为利息支付出去，给投资者的财产导致巨大的损失。因为传销面广，数额较大，被骗上当的群众总是是倾家荡产的投入，因此一旦出现问题极易带来家庭不和等社会的震动，形成不稳定的原因，同时导致人民财产损失。
近年来，全国各地公安机关打击与防范传销和变相传销活动频频告捷，但大家也应清醒的看到打击与防范传销和变相传销活动是一项涉及面广、政策性强、困难程度大并且是一项长期性的工作，作为主力军的公安经侦部门要在党委、政府的统一领导下，同有关部门齐抓共管，调动全社会的积极性，形成强大的社会环境，才能遏制和消除这种违法犯罪活动：
1、深刻认识打击非法传销活动的重要程度、紧迫性和长期性。虽然，近年来各行政部门在打击传销和变相传销活动中获得了肯定的效果，但，有些地方政府还未能准时从讲政治的高度来认识传销的害处性，觉得传销无关大局，有些甚至存在传销能促进当地经济进步，解决下岗职员再就业的错误认知，觉得外地传销职员在当地吃住、消费，可以促进第三产业进步等。有些人还觉得中国已经加入WTO，WTO中对销售方法的不歧视性，会使得传销在中国合法化。因此，大家要充分认识打击非法传销活动的重要程度、紧迫性，同时更要树立长期打击的意识。
2、加强宣传力度，提升群众的法律意识。因为传销活动具备隐蔽性强、本钱低、传播快与下线资源丰富的特征。公安机关需要充分运用舆论宣传方法，从维护广大人民群众切身利益的角度出发，揭露其诈骗、欺诈本质，运用广播、电视、报刊等舆论工具，充分宣传国内现有些政策和查获的案件。让群众认识到财富是*智慧和劳动去创造，教育群众，充分发挥社会监督用途，增强法律意识，提升防范。
3、打造各有关部门的联动机制，一同预防和打击犯罪。因为传销活动涉及面广、跨地域活动，因此，公安机关要与各有关部门密切配合。尤其是同各地的工商管理部门，协同作战，相互配合，互通信息、一同查处。各有关部门应在打击非法传销这一活动时，要常常交换信息，综合剖析，研究对策。
4、拓宽信息来源途径，打造起一套长效的预警机制。事实证明，一些由传销活动引发的恶性事件发生前，都会出现一些反常现象，而作为打击非法传销主力军的公安机关因为警力不足等缘由，公安机关在采集、调查、预警性信息方面处于被动地位，总是等案发后群众来报案了公安机关才了解。因此，公安机关经侦部门要本着“服务人民”的宗旨，充分发挥自己职能用途，依法运用各种侦查方法，主动出击，拓宽信息来源途径，打造起一套长效的预警机制，把该类犯罪消灭在萌芽状况，从最大限度上保护人民群众的利益。
5、准时总结，加强调查研究。非法传销是近几年来新出现的犯罪方法，公安机关经侦部门在工作中没先例可以借鉴，因此，大家在工作中，要准时总结宝贵经验，同时加强调查研究力度，遵循“实践——理论——实践”的工作办法，结合工作实质，发展思路，勇于革新。
年代在进步，面对错综复杂的斗争形式，大家应当立足本职，积极发挥主观能动性，本着“全心全意为人民服务”的宗旨，就必然会在与非法传销的斗争中争得主动权，为社会主义建设，人民安居乐业作好装修网工作。